غسل الأموال

20210402003259302

القبض على صاحب شركة غسل 20 مليون جنيه

10 نوفمبر 2022 | 07:42 مساءً
المتهمون في التشكيل العصابي

بحصيلة 20 مليون جنيهاً.. ضبط تشكيل عصابي لاتهامه بغسل أموال فى قنا

29 أكتوبر 2022 | 03:55 مساءً
ضبط أسلحة- أرشيفية

سقوط متهم بغسل قرابة 4 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة والذخيرة بالدقهلية

28 أكتوبر 2022 | 11:11 صباحاً
تشكيل عصابي

بينهم أجنبي .. القبض على 8 تجار مخدرات حاولواْ غسل 25 مليون جنيهاً

27 سبتمبر 2022 | 12:47 مساءً
النائب العام المستشار حماده الصاوي

تعليمات جديدة من النائب العام بشأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية بالنيابات

17 سبتمبر 2022 | 05:28 مساءً
قوات الداخلية

القبض على تشكيل عصابي غسل 24 مليون جنيه من أموال المخدرات في العقارات

15 سبتمبر 2022 | 12:10 مساءً
مخدرات - أرشيفية

ضبط 4 تجار مخدرات حاولوا غسل 20 مليون جنيه في شراء العقارات

10 سبتمبر 2022 | 11:24 صباحاً
634

ما هي عقوبة غسل الأموال في القانون؟

01 سبتمبر 2022 | 03:17 مساءً
تشكيل عصابي

ضبط تجار مخدرات حاولوا غسل 7 ملايين جنيه

11 يوليو 2022 | 02:09 مساءً
البرلمان

«نائبة بالتنسيقية»: جرائم غسل الأموال تستهدف ضرب اقتصادات الدول

22 مايو 2022 | 12:41 مساءً
المخدرات

ضبط 4 أشخاص غسلوا 40 مليون جنيه في تجارة المخدرات

06 ابريل 2021 | 01:16 مساءً
مخدرات

سقوط شخصين لقيامهما بغسل 10 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات

10 يناير 2021 | 12:14 مساءً
محسن السكري

لجلسة 5 يناير .. مد أجل الحكم على محسن السكري في قضية غسيل الأموال

08 ديسمبر 2020 | 03:19 مساءً
المتهمون في أحداث مايو

ضبط 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة المخدرات

01 سبتمبر 2020 | 11:20 صباحاً
تجار مخدرات

ضبط 8 تجار مخدرات قاموا بغسل 15 مليون جنيه بالإسكندرية

02 يونية 2020 | 12:50 مساءً
أرشيفية

سقوط تشكيل عصابي حاول غسل 10 ملايين جنيه محصلة من تجارة المخدرات

27 مايو 2020 | 12:38 مساءً
أرشيفية

سقوط أخطر عصابة مخدرات حاولت غسل 30 مليون جنيه حصيلة الإتجار في الكيف

21 ابريل 2020 | 04:42 مساءً
88276948_211152286915850_2300782128989732864_n

الرقابة الإدارية تستقبل فريق تقييم جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

04 مارس 2020 | 06:19 مساءً