غسل الأموال

أموال

300 مليون جنيه.. الداخلية تكشف أضخم قضية غسل أموال من تجارة المواد المخدرة بالشرقية

24 ديسمبر 2023 | 10:48 مساءً
أسلحة نارية

تجارة سلاج وذخيرة.. القبض على صاحب مكتب مقاولات وسائق بتهمة غسل 47 مليون جنيه

24 ديسمبر 2023 | 10:00 مساءً
أموال

جمع 30 مليون جنيه من الشباب.. القبض على مدير وشريك بشركة أبنية تعليمية بالمطرية 

05 ديسمبر 2023 | 03:04 مساءً
الأموال العامة تضبط تاجر عملة

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهم لمحاولته غسـل 50 مليون جنيه من جرائم النصب والاحتيال

08 سبتمبر 2023 | 11:47 صباحاً
جريمة-غسيل-الأموال-في-السعودية

غسل الأموال.. تعرف على أنواع وأشكال وعقوبته

08 يونية 2023 | 09:44 مساءً
316781781_1262131521389029_2902415152781314364_n-300x152

تعرف على عقوبة غسل الأموال.. وما هي أشكاله؟

22 مايو 2023 | 08:19 مساءً
رئيس الوزراء

مجلس الوزراء: توقيع إعلان نوايا مع الأمم للشراكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

27 مارس 2023 | 05:33 مساءً
879

قطار المحاكمات يصطدم بـ«أحداث أطفيح وخلية الزيتون» في قفص العدالة

16 مارس 2023 | 09:56 صباحاً
محاكمة - أرشيفية

لـ 16 مارس.. تأجيل محاكمة المتهمين بغسل الأموال في تجارة المخدرات

26 فبراير 2023 | 11:34 صباحاً
المتهمين

فلوس مخدرات.. حبس عامل وزوجته لاتهامهما بغسل 24 مليون جنيه بالزاوية الحمراء

27 يناير 2023 | 10:30 صباحاً
450

ضبط عامل وزوجته لغسلهما 24 مليون جنيه من أموال المخدرات في شراء السيارات

26 يناير 2023 | 10:14 مساءً
أموال

غسلوا 20 مليون جنيهاً من تجارة المخدرات.. «الداخلية» تتخذ إجراءاتها القانونية ضد 8 أشخاص

25 ديسمبر 2022 | 12:41 صباحاً
أشكال غسل الأموال

ضبط عصابة للإتجار في المخدرات حاولوا غسل 120 مليون جنيه بدمياط

18 ديسمبر 2022 | 02:52 مساءً
المتهمين

القبض على 7 أشخاص حاولوا غسل 24 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

17 ديسمبر 2022 | 05:49 مساءً
قوات الأمن- أرشيفية

 بينهم 3 سجناء.. سقوط 5 تجار مخدرات لاتهامهم بغسل قرابة 40 مليون جنيه

17 ديسمبر 2022 | 03:13 مساءً
مخدرات - أرشيفية

ضبط تاجر مخدرات حاول غسل 20 مليون جنيهاً في شراء العقارات بالإسكندرية

14 ديسمبر 2022 | 05:33 مساءً
الرقابة الإدارية

الرقابة الإدارية تنظم ورشة عمل لتبادل الخبرات في مكافحة الهجرة غير الشرعية.. صور

05 ديسمبر 2022 | 07:15 مساءً
أشكال غسل الأموال

سقوط تاجر عملات حاول غسل 8 مليون جنيه بالإسكندرية

18 نوفمبر 2022 | 12:40 مساءً