اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لقيامه بغسل 11 مليون جنيه حصيلة نشاط إجرامي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي من خلال تعاقده مع إحدى الشركات والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت حوالي 2 مليون جنيه، وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه.

الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية 'تأسيس شركات، شراء العقارات، شراء السيارات' بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ(11 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بقيمة مليون جنيه.. ضبط مواد مخدرة بحوزة عنصر إجرامي بالأقصر

القبض على موظف اختلس مبالغ مالية من عهدته بالشركة