اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بغسل قرابة 30 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين– مقيمان بنطاق محافظتى'القاهرة، القليوبية')، لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لإدارة وتشغيل إحدى فروعها ألا أنهما لم يلتزما بسداد قيمة الايجار السنوى المستحق عليهما ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة المشار إليها وإمتناعهما عن سداد تلك المديونية.

وهو الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة وذويهما بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهماغسل تلك الأموالعن طريق قيامهما بـ(شراء العقارات ،تأسيس الشركات، وشراء السيارات)، وكذا إيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على عصابة تزييف العملات المالية وترويجها