الداخلية تضبط عنصرين جنائيين لغسل 250 مليون جنيه من أموال مختلسة

استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين مقيمين بالقاهرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بإحدى الشركات.

وأوضحت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما بالشركة في تزوير محررات خاصة واختلاس أموالها، ثم محاولة إخفاء المصدر وإضفاء صبغة شرعية على الأموال من خلال تأسيس شركات، وشراء مصانع، محال تجارية، أراضٍ، وحدات سكنية، وسيارات، بقيمة إجمالية بلغت نحو 250 مليون جنيه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المتهمين للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.