العقارات والمركبات والأنشطة التجارية.. كيف حاول متهم إخفاء 65 مليون جنيه؟

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، مقيم بمحافظة أسوان، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال إدخالها في أنشطة وكيانات تبدو مشروعة.

كما لجأ المتهم إلى استثمار الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 65 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.