بـ 50 مليون جنيهاً.. تحريك قضية غسل أموال ضد مسجون لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا'- مقيم بمحافظة القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه تبن أن المتهم قبل حبسه مارس نشاطاً واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ'تأسيس الشركات وشراء (الوحدات السكنية وسيارات).

كما أودع المتهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً).

ننشر جهود الداخلية في مكافحة جرائم الأموال العامة خلال يوم.. فيديو

النيابة العامة توضح إجراءات التحقيق المالي الموازي لمكافحة جرائم غسل الأموال

بـ100 مليون جنيه.. الأموال العامة تحرك قضية غسل أموال ضد مسجون متهم بتجارة النقد الأجنبي