حصيلة تجارة عملة.. الداخلية تضبط عصابة غسل أموال بـ 80 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه تقريبا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

جاءت عملية الضبط استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.