غسل 100 مليون جنيه عبر شركات وعقارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال تأسيس شركات، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.