غسل 3 ملايين .. اتخاذ الإجرءات ضد تاجر عملة بالجيزة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموالعن طريق (شراء وحدات سكنية، شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (3 مليون جنيه تقريبا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط المتهم بدهس طالب وإصابة آخر بسيارة في النزهة

بتهمة غسل 20 مليون جنيه من النقد الأجنبي.. ضبط شخصين بمصر الجديدة

القبض على خفير سرق مزرعة مواشى ببورسعيد