بقيمة تتجاوز نصف مليار جنيه.. ضبط شبكة لغسل الأموال عبر تجارة المنتجات الكهربائية المغشوشة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط ثلاثة أشخاص مقيمين في محافظة القاهرة، وذلك بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى تدوين بلد منشأ غير حقيقي على تلك المنتجات.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال إضفاء الشرعية عليها، عبر شراء العقارات والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية وهمية. وقد قدرت الأموال التي تم غسلها من قبل المتهمين بأكثر من نصف مليار جنيه.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وضبط جميع الأدلة المتعلقة بالقضية.