ضبط تاجر عملة بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه في السوق السوداء بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص، «تاجر عملة» لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام ثلاثة أشخاص 'اثنين منهم يعملون خارج البلاد '، مقيمون بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام المتهمان المتواجدان خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولتين محل عملهما 'بالعملة الأجنبية'، وقيامهما بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة 'بالعملة الأجنبية' مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج 'بالعملة المحلية' بالبريد، وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم المتواجد بمحافظة سوهاج ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان 'المتواجدان خارج البلاد'، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى نحو 10 مليون جنيه.

ضبط مالك شركة بالقاهرة للإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية

سقوط متهم بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في السوق السوداء