ضبط شخص بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالإشتراك مع آخر يقيم خارج البلاد، إذ بلغت تعاملاتهما خالال 3 أعوام مليون جنيه مصري.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين أحدهما مقيم بمحافظة المنيا والآخر يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخـارج مـــن أبنــاء محـافظة المنيــا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.

بعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج حاليا، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت (مليون جنيه مصرى). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي

في أكبر قضية للإتجار بالنقد الأجنبي .. أحكام رادعة ل 23 متهما.. و تغريمهم 47 مليون جنيه

بث مباشر قناة صدى البلد  -  قناة صدى البلد بث مباشر -  2 بث مباشر قناة صدى البلد