اشترى عقارات وشركات.. ضبط متهم بغسل 25 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بسوهاج

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة ضد متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، بسوهاج.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص 'له معلومات جنائية' – مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج) لقيامه بالإتجار في وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال إيداعه جزء منها بالبنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً).

النيابة العامة توضح إجراءات التحقيق المالي الموازي لمكافحة جرائم غسل الأموال

قطاع مكافحة المخدرات ينظم المؤتمر الـ7 لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الجريمة المنظمة

غسل قرابة 7 ملايين جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي