بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه .. ضبط شخص لإتجاره بالنقد الأجنبي بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بالاسماعيلية؛ لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بحجم تعاملات بلغ نحو 4 ملايين جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة،

قد أكدت قيام شخص حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من احدى الدول بالعملة الأجنبية، كونه وسيطا بين إحدى الشركات بالخارج، والمسئولة عن أحد التطبيقات الإلكترونية، وبين نجله المتواجد حالياً باحدى الدول الأوروبية، والذى يقوم بعرض مقاطع فيديو على قناته الخاصة عبر التطبيق المشار إليه؛ حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال أو حسابه الشخصى بأحد البنوك، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية؛ للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الاسماعيلية، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندي، بلغ 3 ملايين و940 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

سقوط شخص يشترك مع آخر في الاتجار بالنقد الأجنبي بسوهاج

سقوط صاحب محل يتاجر في النقد الأجنبي بالدقهلية