سقوط تاجر عملات حاول غسل 8 مليون جنيه بالإسكندرية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية، لاتهامه بغسل 8 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وردت معلومات لضباط الإدارة تفيد ممارسة المتهم -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الإسكندرية، نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وبناء عليه تم استهدافه، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته مبالغ مالية 'محلية - أجنبية ' ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .

وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (8 مليون جنيه).

وإزاء ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.