سقوط شبكة غسل أموال بمليار جنيه.. 9 متهمين بينهم 3 سيدات في قبضة الأمن
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات القائمين على الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر إجرامية، من بينهم ثلاث سيدات، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي في مجال التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي، وإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو مليار جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
تابعوا قناة صدى البلد على Google News
تابعوا قناة صدى البلد على تطبيق نبض
