ضبط شخصين بالقاهرة يعملان في تحويل الأموال بطرق غير شرعية

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط متهمين لممارسة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال.

وكشفت التحريات عن قيام صاحب مكتب إستيراد وتصدير بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ومقيم بدائرة مركز شرطة ساقتله بسوهاج بممارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد، مقابل عمولة. .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من من ضبط المتهم الأول وضبطه وبصحبته أحد عُملائه صاحب مُؤسسة إستيراد وتصدير ومقيم بحدائق القبة بالقاهرة، حــال قيامهما ببعض عمليات تحويل الأموال الخراجة عن القانون، وبحوزتهما390 ألف جنيه و الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل بأحد برامج التواصل تدال على ممارسة نشاطه المؤثم والتى تبين من خلالها أن حجم تعاملاته خلال العامين المنقضيين بلغت ما يقرب من 13 مليون جنيه مصرى.

وأقرا المتهمان بصحة الواقعة واعترفا أن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال بالمخالفة لأحكام القانون.