أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة، قيام صاحب محل للتوريدات الكهربائية، كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة، مقيم بذات الدائرة، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعُثر بحوزته على «مبالغ مالية لعملات “محلية – أجنبية”».
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
