27 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على رئيس مجلس إدارة متهم في قضية غسيل أموال 

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الغربية).

وكشف التحريات قيامه بممارسة نشاطا إجراميا في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التى يمتلكها بمحافظة الغربية "على خلاف الحقيقة" الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (27 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.