3 جرائم أموال العامة المتهمين حققوا فيها ثروة طائلة من الاتجار غير مشروعة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، خلال الأسبوع الماضي، إجراءتها لضبط العديد من الأشخاص الذين يقومون بغسل أموال تحصلوا عليها من نشاطهم الغير المشروعة.

ويرصد موقع «قناة صدى البلد» أهم القضايا التي تم ضبطها خلال الأسبوع الماضي.

غسل 30 مليون جنيه حصيلة في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص 'له معلومات جنائية' مقيم بمحافظة الدقهلية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس 3 شركات وشراء قطعتي أرض زراعية وسيارة، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.

غسل 36 مليون جنيه من الاتجار بالعقاقير المخدرة

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة)، لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة في السوق السوداء بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة تتمثل في ترويج العديد من الأدوية المخدرة بين أوساط المدمنين.

وقيام المذكورين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق (شراء عدد من الوحدات والعقارات السكنية والأراضي الزراعية – تأسيس 2 شركة شراء 8 سيارات ودراجة نارية)، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.. حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ بـ(36 مليون جنيه تقريبا).

غسل 12 مليون جنيه في العقارات

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية؛ لقيامه باستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه بحكم وظيفته مما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء (قطع الأراضي – تأسيس الشركات - شراء السيارات والمقطورات - معاملات مالية 'من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك').

وتقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ(12 مليون جنيه تقريباً).

إحباط محاولة تهريب راكب مصري لكمية كبيرة من مستحضرات التجميل.. صور