القبض على معلمين الكيف غسلوا 100 مليون جنيه من تجارة الصنف

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، من كشف محاولة جرميّة ضخمة لغسل أموال بلغت نحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في تجارة المواد المخدرة، في واقعة تكشف أساليب الابتكار في الإجرام المالي.

وكشفت التحريات أن المتهم سعى لإضفاء صبغة قانونية على أمواله غير المشروعة، فقام بضخها في كيانات تجارية تبدو رسمية، مستثمرًا الأموال في مشروعات تجارية متعددة، وشراء عقارات في مناطق مختلفة، وامتلاك سيارات حديثة، كل ذلك لإيهام الآخرين بأن الأموال ناتجة عن نشاط مشروع.

وأظهرت المتابعة أن حجم الأموال التي حاول المتهم غسلها وصل إلى 100 مليون جنيه، حيث رصدت الأجهزة الأمنية كل ممتلكاته وتتبعت أثرها، ما مكنها من جمع الأدلة اللازمة لإثبات الجريمة ومواجهة المتهم بالمضبوطات.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ضمن جهودها المستمرة لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وضبط المجرمين الذين يسعون لاستغلال الأموال غير المشروعة في أعمال غير قانونية.