خلال أسبوع.. تفكيك شبكات غسل أموال وقطع مصادر تمويل الجريمة المنظمة

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة قوية استهدفت شبكات الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أسفرت خلال أسبوع واحد فقط عن ضبط قضايا غسل أموال ومصادرة ممتلكات تقدر قيمتها بنحو 500 مليون جنيه.

رصد وتتبع الثروات المشبوهة

كشفت التحريات التي قادتها قطاعات الأمن العام ومكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالرصد المالي، عن قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة في عدد من المحافظات بتكوين ثروات ضخمة من أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر أموالهم عبر إنشاء كيانات تجارية وهمية وشركات واجهة، واستخدامها كستار لإعادة ضخ الأموال في الاقتصاد الرسمي.

أساليب معقدة لغسل الأموال

واعتمدت العناصر الإجرامية على عدة وسائل لغسل الأموال، شملت تأسيس شركات صورية، والتوسع في شراء عقارات وأراضٍ فاخرة، واقتناء سيارات فارهة، إلى جانب إيداع مبالغ مالية كبيرة في حسابات بنكية بأسماء ذويهم، في محاولة لإبعاد الشبهات عن أنشطتهم غير المشروعة.

ضبط ومصادرة ممتلكات ضخمة

وأسفرت الحملات الأمنية عن تحديد ورصد كافة الممتلكات المرتبطة بتلك الأنشطة، والتحفظ عليها بالكامل، حيث قدرت قيمتها الإجمالية بنحو نصف مليار جنيه.

وتمت مواجهة المتهمين بالأدلة والتقارير الفنية التي أثبتت عدم وجود أي مصدر مشروع لتلك الثروات المتضخمة.

إجراءات قانونية صارمة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار استمرار جهود الدولة في ضرب البنية المالية للجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها.