ضبط تشكيل عصابي بتهمة غسيل أموال تقدر بـ 30 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي (اثنين من العناصر الإجرامية 'لأحدهما معلومات جنائية' – 'محبوسين حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامى' - مقيمان بالقاهرة).

سرقة المواد البترولية

وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة ، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق ضخ مبالغ مالية فى حسابات بعض الشركات وحسابات بنكية خاصة بأفراد أسرهما وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والدراجات النارية ، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الأجهزة الأمنية تتصدى بحسم لجرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

سقوط أجنبي احترف تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك