ضربة جديدة.. إحباط غسل 20 مليون جنيه من عائدات تهريب المهاجرين غير الشرعيين

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف واحدة من أخطر القضايا المرتبطة بتمويل أنشطة الهجرة غير الشرعية، بعد رصد محاولة عنصر جنائي شديد الخطورة غسل مبالغ مالية ضخمة قدرت بنحو 20 مليون جنيه.

وبحسب المعلومات والتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة، فإن المتهم – المقيم بمحافظة كفر الشيخ – استغل عوائد غير مشروعة متحصلة من نشاطه في تهريب المواطنين عبر البحار، في محاولات منظمة لإضفاء طابع قانوني على تلك الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي.

أساليب معقدة لإخفاء الأموال غير المشروعة

وكشفت التحريات أن المتهم انتهج أساليب متعددة لإخفاء نشاطه الإجرامي، شملت توجيه الأموال إلى شراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات حديثة، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية صورية، بهدف إظهارها كاستثمارات مشروعة بعيدًا عن مصادرها غير القانونية.

وأشارت التحريات إلى أن تلك التحركات جاءت ضمن مخطط متكامل لغسل الأموال وإعادة ضخها في السوق المحلي بشكل يتيح له الاستفادة منها دون إثارة الشبهات، في محاولة للالتفاف على جهود الأجهزة الرقابية.

تحريات دقيقة تُسقط المخطط

وبعد عمليات رصد وتتبع موسعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبط نشاطه المالي المشبوه، حيث تبين تضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المعلنة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في مواجهة جرائم غسل الأموال وملاحقة العناصر الإجرامية التي تستغل عوائد الأنشطة غير المشروعة في الإضرار بالاقتصاد الوطني وتعريض حياة المواطنين للخطر.