بـ150 مليون جنيه.. ضبط متهمين بغسل أموال متحصلة من النصب العقاري

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري واستصلاح الأراضي، ومحاولتهما إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع وإسباغ الصبغة الشرعية عليها.

وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بمبلغ 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.