سقوط تاجر ملابس للإتجار في النقد الأجنبي بحجم تعاملات 12 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تاجر ملابس، لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام 3 أشخاص (تاجر ملابس - مقيم بمحافظة البحيرة ، شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالخارج)، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال الشخصين المشار إليهما ، وإرسالها للتاجر المذكور مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإرسالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمُخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان المذكوران ، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت (12000000 - إثنا عشر مليون جنيه مصرى).

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالسوق السوداء

فخري الفقي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يؤكد صلابة الاقتصاد المصري