غسل أموال

أموال

بـ90 مليون جنيه.. الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال من تجارة المخدرات

08 أكتوبر 2023 | 12:36 مساءً
أموال

جمعوا 4 ملايين جنيه.. القبض على عصابة غسل الأموال بسوهاج

22 سبتمبر 2023 | 11:48 صباحاً
أموال

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه 

17 سبتمبر 2023 | 02:50 مساءً
أموال

غسلوا 150 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 9 تجار مخدرات

16 سبتمبر 2023 | 12:43 صباحاً
صورة أرشيفية

القبض على رئيس مجلس إدارة شركة لمحاولته غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع

08 سبتمبر 2023 | 12:00 مساءً
القبض على سيدة

غسلت 3 ملايين جنيه.. القبض على سيدة متهمة بالنصب على شركة أدوية حكومية

22 اغسطس 2023 | 02:06 مساءً
أموال

الداخلية تكسف قضية غسل أموال بـ5 ملايين جنيه

22 اغسطس 2023 | 01:35 مساءً
شهادات ادخار في البنوك

الداخلية تكشف قضية غسل 50 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبىي

08 اغسطس 2023 | 11:30 صباحاً
شهادات ادخار في البنوك

الداخلية تكشف قضية غسل 80 مليون جنيه من الاتجار في المواد المخدرة

05 اغسطس 2023 | 12:41 صباحاً
الإتجار في النقد الأجنبي

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه من الاتجار في العملة

23 يوليو 2023 | 11:23 صباحاً
الأموال المضبوطة

الأموال العامة تتخذ الإجراءات ضد موظف غسل 3 ملايين جنيه بكفر الشيخ

11 يوليو 2023 | 02:18 مساءً
أموال

متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.. اتخاذ الإجراءات ضد شخص غسل 10 ملايين جنيه

27 يونية 2023 | 12:44 مساءً
20210402003259302

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية بالشرقية

19 يونية 2023 | 06:10 مساءً
متهم

القبض على محاسب متهم بغسل 3 مليون جنيه حصيلة تزوير تحويلات بنكية

31 مايو 2023 | 02:03 مساءً
جهود-مكثفة-لضبط-القتلة-740x375

النيابة تأمر بحبس 3 متهمين بغسل 60 مليون جنيه في القاهرة

16 مايو 2023 | 07:09 مساءً
ضبط شخص بتهمة الإتجار الغير المشروع في النقد الأجنبي

غسل 3 ملايين .. اتخاذ الإجرءات ضد تاجر عملة بالجيزة

09 مايو 2023 | 12:49 مساءً
وزارة الداخلية

اشترى عقارات وسيارات بـ 10 ملايين جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص بالإسكندرية

11 ابريل 2023 | 03:42 مساءً
أموال

غسل 120 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص بالشرقية

09 ابريل 2023 | 05:26 مساءً