غسل أموال

الإتجار في النقد الأجنبي

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه من الاتجار في العملة

23 يوليو 2023 | 11:23 صباحاً
الأموال المضبوطة

الأموال العامة تتخذ الإجراءات ضد موظف غسل 3 ملايين جنيه بكفر الشيخ

11 يوليو 2023 | 02:18 مساءً
أموال

متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.. اتخاذ الإجراءات ضد شخص غسل 10 ملايين جنيه

27 يونية 2023 | 12:44 مساءً
20210402003259302

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية بالشرقية

19 يونية 2023 | 06:10 مساءً
متهم

القبض على محاسب متهم بغسل 3 مليون جنيه حصيلة تزوير تحويلات بنكية

31 مايو 2023 | 02:03 مساءً
جهود-مكثفة-لضبط-القتلة-740x375

النيابة تأمر بحبس 3 متهمين بغسل 60 مليون جنيه في القاهرة

16 مايو 2023 | 07:09 مساءً
ضبط شخص بتهمة الإتجار الغير المشروع في النقد الأجنبي

غسل 3 ملايين .. اتخاذ الإجرءات ضد تاجر عملة بالجيزة

09 مايو 2023 | 12:49 مساءً
وزارة الداخلية

اشترى عقارات وسيارات بـ 10 ملايين جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص بالإسكندرية

11 ابريل 2023 | 03:42 مساءً
أموال

غسل 120 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص بالشرقية

09 ابريل 2023 | 05:26 مساءً
الأجهزة الأمنية

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بغسل قرابة 30 مليون جنيه

07 ابريل 2023 | 02:14 مساءً
جهود-مكثفة-لضبط-القتلة-740x375

القبض على موظف استغل عمله وغسل 10 ملايين جنيه بالشرقية

04 ابريل 2023 | 04:02 مساءً
الداخلية

أموال المصريين بالخارج.. ضبط 6 متهمين بمحاولة غسل 190 مليون جنيه بالقاهرة وأسيوط

12 فبراير 2023 | 12:48 صباحاً
الحبس - أرشيفية

بـ 50 مليون جنيهاً.. تحريك قضية غسل أموال ضد مسجون لاتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي

04 فبراير 2023 | 11:42 مساءً
ضبط شخص بتهمة الإتجار الغير المشروع في النقد الأجنبي

بـ100 مليون جنيه.. الأموال العامة تحرك قضية غسل أموال ضد مسجون متهم بتجارة النقد الأجنبي

01 فبراير 2023 | 09:59 مساءً
تعبيرية

حصيلة بيع مخدرات.. القبض على 3 أشخاص حاولواْ غسل 35 مليون جنيهاً في أنشطة تجارية

18 يناير 2023 | 03:37 مساءً
أموال

اشترى عقارات وسيارات.. سقوط مسجل خطر غسل 55 مليون جنيه

17 يناير 2023 | 05:00 مساءً
324875278_708035664093689_7883886147151482745_n

حصيلة تجارة المخدرات.. سقوط عصابة حاولت غسل 30 مليون جنيه في أنشطة مشروعة

14 يناير 2023 | 11:10 مساءً
2019_11_25_19_56_12_349

سقوط شخصين لغسلهما 2.5 مليون جنيه من حصيلة المخدرات في العقارات

10 يناير 2023 | 10:30 مساءً