غسل أموال

أشكال غسل الأموال

غسل 3 مليون جنيه.. سقوط شخص لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى في كفرالشيخ

30 نوفمبر 2022 | 01:18 مساءً
الأموال

بقيمة 33 مليون جنيه..ضبط قضايا غسل أموال.. فيديو

29 نوفمبر 2022 | 05:02 مساءً
الأموال

القبض على شخصين لقيامهما بغسل قرابة 9 مليون جنيه من النصب والاحتيال على المواطنين بكفر الشيخ

20 نوفمبر 2022 | 02:33 مساءً
تفاصيل سقوط متهم بسوهاج للإتجار غير المشروع في العملة

النيابة العامة تستمع لأقوال صاحب شركة متهم بغسل 20 مليون جنيه في تجارة العملة

11 نوفمبر 2022 | 10:12 صباحاً
الأموال

غسلوا 60 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات.. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5 أشخاص

04 نوفمبر 2022 | 11:01 مساءً
متهم

بتهمة غسل 11 مليون جنيه .. سقوط شخص يتاجر في العملات الأجنبية بالغربية

29 أكتوبر 2022 | 03:51 مساءً
أموال

سقوط مدير مركز رياضي كون ثروة طائلة غير مشروعة بالشرقية

25 أكتوبر 2022 | 01:03 مساءً
أموال-أرشيفية

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص غسل 5 ملايين جنيه

12 أكتوبر 2022 | 03:53 مساءً
حبس- أرشيفية

ضبط قضايا غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 19 مليون جنيه

15 يناير 2022 | 11:51 صباحاً
مخدرات - أرشيفية

ضبط 4 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل نحو 25 مليون جنيه نتيجة الإتجار في المخدرات بالإسكندرية

06 نوفمبر 2021 | 12:33 مساءً
صورة أرشيفية

ضبط شخص وحماته بتهمة غسل ربع مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالدقهلية

24 أكتوبر 2021 | 10:00 مساءً
تشكيل عصابي

ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 4 ملايين جنيه حصيلة تجارة المخدرات

24 يوليو 2021 | 12:43 مساءً
حبس- أرشيفية

ضبط 4 أشخاص متهمين بغسل 45 مليون جنيه حصيلة الإتجار المخدرات

20 ابريل 2021 | 04:38 مساءً
تشكيل عصابي

ضبط تشكيل عصابي غسل 20 مليون جنيه حصيلة بيع المخدرات

17 يناير 2021 | 01:31 مساءً