غسل أموال

غسل الأموال

تجارة سلاح.. القبض على مسجل خطر غسل 23 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي

22 نوفمبر 2024 | 03:24 مساءً
أموال

350 مليون جنيه.. الداخلية تكشف أضخم قضية غسل أموال من تجارة المخدرات بالمنوفية

15 نوفمبر 2024 | 05:48 مساءً
أموال

تجارة في العملة.. تفاصيل سقوط عصابة غسل 80 مليون جنيه بالإسكندرية

20 سبتمبر 2024 | 12:09 مساءً
تحويل الأموال

تجارة سلاح.. القبض على شخصين غسلا 34 مليون جنيه بأسيوط

13 سبتمبر 2024 | 12:50 مساءً
تحويل الأموال

حصيلة تجارة المخدرات.. القبض على مقاول وزوجته بتهمة غسل 80 مليون جنيه بشمال سيناء

01 سبتمبر 2024 | 10:15 مساءً
أموال

200 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط أضخم قضية غسل أموال من تجارة المخدرات

28 يوليو 2024 | 06:32 مساءً
التحقيق

غسلوا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. التحقيق مع 4 أشخاص بالجيزة

30 يونية 2024 | 10:00 صباحاً
أموال

غسلوا 100 مليون جنيه.. سقوط أكبر عصابة تحويل أموال بـ«نظام المقاصة» بالمخالفة للقانون

09 يونية 2024 | 08:01 مساءً
20210402003259302

ضبط صاحب شركة بتهمة غسل 60 مليون جنيه متحصلة من النصب

29 ابريل 2024 | 06:12 مساءً
أموال

غسل 28 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على مدير مبيعات شركة أدوية بالدقهلية

10 مارس 2024 | 08:34 مساءً
أموال

غسل 8.5 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على صاحب شركة ببورسعيد

05 مارس 2024 | 04:05 مساءً
9b581931f564a99df6bc7c45720598d9

غسل 7 ملايين جنيه.. النيابة تأمر بحبس تاجر عملات بالجيزة

19 يناير 2024 | 02:15 صباحاً
أموال

النصب بتطبيق إلكتروني شهير.. تفاصيل ضبط عصابة غسلت 12 مليون جنيه من أموال المواطنين

14 يناير 2024 | 12:32 مساءً
النقد-الأجنبى

الداخلية تكشف أضخم قضية غسل أموال متحصلة من تجارة العملة

09 يناير 2024 | 12:08 مساءً
أموال

مصدر أمني: ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه خلال 3 أسابيع فقط

07 يناير 2024 | 11:06 صباحاً
e0bab2e2-77c0-4447-82c4-a15ce93f98ce

القصة الكاملة لمغارة علي بابا بغرفة سرية داخل جراج بأكتوبر.. ملايين بمختلف العملات

04 يناير 2024 | 08:13 مساءً
gg

مغارة علي بابا داخل غرفة سرية.. العثور على 75 مليون جنيه بجراج في الجيزة

04 يناير 2024 | 02:14 مساءً
عملات دول بريكس

سقوط 3 أشخاص غسلوا 30 مليون جنيه 

04 يناير 2024 | 12:29 صباحاً