ضبط شخص اشترك مع آخر في تجارة العملة بسوهاج.. بقيمة 7 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- وشقيقه «يعمل بإحدى الدول»، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشاة بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجراميًا في مجال الإتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول على حسابه أو بموجب حوالات بأحد البنوك، ويقوم الأول باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج  والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدًا مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني «المتواجد خارج البلاد».

كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل (7.850.000 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بأحد البنوك تقاضى رشوة لتسهيل تجارة العملة

40 مليون جنيه تعاملات بيع وهمية.. ضبط صاحب محل أقمشة للاتجار بالعملة