ضبط مسؤول بالمنيا متهم في قضية غسيل أموال بـ5 ملايين جنيه

القت أجهزة الأمن القبض على مسئؤل لقيامه بغسيل أموال ب5 مليون جنية بالمنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مسؤول بإحدى الوحدات المحلية بالمنيا بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المتمثل فى تحقيقه كسباً غير مشروعا مستغلاً طبيعة عمله وموقعه الوظيفى كونه (مسئول بالأملاك بالظهير الصحراوى بمنطقة سمالوط) وتكوينه ثروة لاتتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة لأحكام القانون.

لجأ المذكور لغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المُشار إليه بإخفاء وتمويه طبيعتها من خلال قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات، فضلاً عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك ، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 5 مليون جنيه تقريباً

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس البريد يكشف تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال بـ 1.2 مليار جنيه .. فيديو